002034 深市 旺能环境

证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2021-84
债券代码：128141          债券简称：旺能转债

                    旺能环境股份有限公司

                第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2021年 10 月 28 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会
议的通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王
学庚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯
表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  《公司 2021 年第三季度报告》（2021-86）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第四次会议决议


          旺能环境股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 29 日