002034 深市 旺能环境

证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2021-93
债券代码：128141        债券简称：旺能转债

                旺能环境股份有限公司

            第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于
2021 年 12 月 7 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召
开本次会议的通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件及微信的方式发出。应参会的
监事 3 人，实际参会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权暨关联交易的议案》

  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权,1 票回避表决。关联监事杨瑛女
士回避表决。

  经审核，监事会认为：本次通过增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权，是基于公司长期战略规划的需要，有助于公司提升整体竞争力，开辟新的利润增长点。本次收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权所签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，监事会同意公司以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司
80%股权。

  《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权暨关联交
易的公告》（2021-94）具体内容详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第八届监事会第六次会议决议

                                          旺能环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 8 日