002030 深市 达安基因

证券代码：002030          证券简称：达安基因        公告编号：2022-040
            广州达安基因股份有限公司

    第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 6 月 2 日以邮件的形式发出会议通知，并于
2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公
司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事薛哲强先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于补选公司非独立董事的预案》。

  公司《关于补选公司非独立董事的公告》全文详见指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 6 月 9 日《证券时报》（公告
编号：2022-042）。

  本预案尚须提交 2022 年第二次临时股东大会采取累计投票制进行审议。
  二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

  公司定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大
会审议相关事项。

  公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 6 月 9 日《证券时
报》（公告编号：2022-043）。

  特此公告。

                                          广州达安基因股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2022 年 6 月 8 日