证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-042
中山大学达安基因股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至
2021 年 4 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 101 人，代表股份数量 313,705,137 股，占上市公司总股份的 35.7640％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量304,963,476 股，占公司总股份的 34.7674％。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：谢俊峰先生，代表公司股份 145,869,997股
股东广州生物工程中心有限公司代表：吴翠玲女士，代表公司股份131,573,068 股
股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 453,862 股
股东荷宝卢森堡股份有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 138,003 股
股东博时基金（国际）有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 700 股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份 11,000,029 股
股东、公司董事长：何蕴韶先生，代表公司股份 15,927,317 股
股东：李伟恒先生，代表公司股份 500 股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 93 人，代表股份数量 8,741,661
股，占上市公司总股份的 0.9966％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 97 人，代表股份数量 9,334,726 股，占上市公司总股份的1.0642％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 313,506,967 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对 163,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权34,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 313,509,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对 164,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权30,970 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算议案》；
表决结果：同意 313,532,067 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权20,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配议案》；
表决结果：同意 313,454,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对 235,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,084,056股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3147％；反对 235,100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.5186％；弃权 15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1668％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 313,537,067 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 313,507,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9370％；反对 177,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567％；弃权19,870 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,137,056股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8824％；反对 177,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.9047％；弃权 19,870 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2129％。
（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 9,153,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0581％；
反对 159,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7087％；弃权 21,770 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2332％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,153,456
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0581％；反对 159,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.7087％；弃权 21,770 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2332％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生回避了该项议案的表决。
（八）审议通过了《2021 年财务预算议案》；
表决结果：同意 313,508,167 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0551％；弃权24,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
（九）审议通过了《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》；
表决结果：同意 313,535,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对 154,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,165,056股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1824％；反对 154,100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6508％；弃权 15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1668％。
（十）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
表决结果：同意 313,527,767 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对 161,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0050％。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 306,683,218 股，占出席会议所有股东所持股份的97.7616％；反对 6,994,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2296％；弃权 27,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,312,807股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7764％；反对 6,994,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9272％；弃权 27,670 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2964％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 313,494,667 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对 194,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％；弃权15,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
（十三）审议通过了《关于 2021 年度
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