证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2023-005
福建七匹狼实业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年3月23日以电子邮件形式发出，并于2023年4月3日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度董事会工
作报告》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮
资讯网上的《公司 2022 年年度报告》第三、四节的相关内容。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年年度报告及
摘要》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见巨潮网以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》】
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度财务决算
报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为 322,840.59 万元，较上年同期下降 8.13%；
营业利润 21,349.28 万元，较上年同期下降 32.97%；归属于母公司的净利润
15,064.51 万元，较上年同期下降 34.85%。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配
预案》。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
150,645,121.41 元，加上年未分配利润 2,833,018,076.29 元，可供分配的利润为2,983,663,197.7 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金
14,392,607.1 元，计提 10％的任意盈余公积金 14,392,607.1 元，其他综合收益结转留存收益 6,984,435.09 元，未分配利润为 2,961,862,418.59 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：2022 年度不进行利润分配的预案
综合考虑了行业发展趋势、未来发展战略以及经营发展资金需求等因素，符合公司实际情况和发展战略，有利于公司可持续发展和维护股东长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《2021-2023 年度股东分红回报规划》等规定。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
本次利润分配预案须经 2022 年年度股东大会审议批准后实施。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构发表核查意见认为：2022 年度，公司严格执行了募集资金专户
存储制度，有效地执行了三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按
照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度内部控制
评价报告》。
公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低
了经营管理风险。本公司的内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效
的。
公司独立董事发表独立意见认为：公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实
自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度社会责任
报告书》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下：董事会在发出《关于拟续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过 5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币 100,000 元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员 2023 年度的基本年薪标准如下：
单位：元
职务 基本年薪
董事长 600,000-1,000,000
总经理 600,000-1,000,000
董事、高级管理人员 400,000-800,000
本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。
鉴于公司第七届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过的自有
资金委托理财额度即将到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司继续使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
公司本次申请继续使用闲置自有资金进行委托理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行委托理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，委托理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行委托理财事宜，并同意将此事项提交 2022 年年度股东大会审议。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于申请年度综
合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过 520,000 万元人民币的综
合授信额度（该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度），授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现
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