证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-038
分众传媒信息技术股份有限公司
关于实施2017年度利润分配方案后
调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月23日、2018年5月17日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下简称“回购预案”）、《公司2017年度利润分配预案》，具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司2017年度利润分配预案》及《公司2017年年度权益分派实施公告》，公司以原有总股本12,231,566,900股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日。公司已于2018年6月29日实施完成《公司2017年度利润分配方案》，公司总股本相应增加至14,677,880,280股。具体内容详见2018年4月25日、2018年6月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于目前公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司2017年年度股东大会审议通过的《回购预案》之相关规定及授权，公司对本次回购股份价格上限及相关内容进行相应调整，具体如下：
一、调整内容及说明
1、回购股份的价格区间
公司本次回购资金总额不变，仍为不超过人民币30亿元（含30亿元），回
购股份的价格由不超过人民币13元/股（含13元/股）调整为不超过10.75元/股（含10.75元/股），具体计算过程如下：
P=（P0﹣V）/（1+n）=（13-1/10）/（1+2/10）=10.75元/股
其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
2、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
公司本次回购股份种类为公司A股、社会公众股，按照调整后的回购价格不超过10.75元/股（含10.75元/股）及权益分派实施后公司的总股本进行测算，预计回购股份将相应调整为约27,906万股，约占公司目前已发行总股本的1.90%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
3、预计回购后公司股权结构的变动情况
公司本次回购股份后优先将其用于员工股权激励，同时不排除根据实际情况注销部分股份。若按调整后回购数量为27,906万股测算，回购股份比例约占本公司总股本的1.90%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
有鉴于此，若本次回购股份全部用于员工股权激励，按回购数量为27,906万股测算，预计公司股权结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 7,712,991,418 52.55% 7,992,051,418 54.45%
无限售条件股份 6,964,888,862 47.45% 6,685,828,862 45.55%
合计 14,677,880,280 100.00% 14,677,880,280 100.00%
若本次回购股份全部被注销，按回购数量为27,906万股测算，预计公司股权结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 7,712,991,418 52.55% 7,712,991,418 53.57%
无限售条件股份 6,964,888,862 47.45% 6,685,828,862 46.43%
合计 14,677,880,280 100.00% 14,398,820,280 100.00%
除上述调整外，本次《回购预案》其他内容保持不变。
二、本次调整的影响
本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响。本次《回购预案》修改后，公司股权分布情况仍将符合上市条件，回购后不会改变公司的上市地位。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
