证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2021-057
山东威达机械股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第
十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议及于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。详细内容请见公司
分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
公司于 2021 年 7 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票方案进行
了调整，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次非公开发行已履行的决策程序；
特别提示 特别提示 调整了本次非公开发行股票的发行价格、发行股数；
调整了本次非公开发行的募集资金总额及拟使用募
集资金金额。
三、发行对象及其与公司的关 更新了发行对象的持股比例情况；
系
四、本次非公开发行方案概要 调整了本次非公开发行股票的发行价格及发行数量；
第一节 本次非公开发 五、募集资金投向 调整了本次非公开发行募集资金投资项目拟用募集
行股票方案概要 资金投资金额；
七、本次发行是否导致公司控 更新了发行前后控股股东的持股比例情况；
制权发生变化
九、本次发行取得批准的情况 修改了本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的
及尚需呈报批准的程序 程序。
第二节 发行对象基本 三、主营业务情况 更新了发行对象的持股比例情况；
情况 四、最近一年及一期的简要财 更新了发行对象的财务数据情况。
务数据
第四节 董事会关于本 一、本次募集资金的使用计划 调整了本次非公开发行拟用募集资金投入金额；
次募集资金使用的可 二、投资项目基本情况及发展 调整了“新能源储能电源研发中心项目”拟使用募集
行性分析 前景 资金投入金额。
一、本次发行对公司业务与资
产整合、章程、股东结构、高 调整了本次非公开发行的股票数量情况；
第五节 董事会关于 管人员结构、业务机构的影响
本次发行对公司影响 五、本次发行对公司负债情况 更新了本次发行对公司负债情况的影响；
的讨论与分析 的影响
六、本次发行的相关风险 更新了本次发行的相关风险情况。
第六节 公司利润分
配政策的制定和执行 二、公司近三年利润分配情况 更新了公司近三年利润分配情况。
情况
一、本次非公开发行对公司主 更新了本次非公开发行对公司主要财务数据的影响；
要财务指标的影响
第七节 本次非公开 三、本次非公开发行股票的必 更新了公司专利情况；
发行摊薄即期回报及 要性和合理性
填补措施 七、关于本次发行摊薄即期回
报的填补措施及承诺事项的审 更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事
议程序 项履行的审议程序。
《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》刊登在 2021 年 7 月 29 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日
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