证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2021-003
山东威达机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 1 月 5 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室。
7、股权登记日：2020 年 12 月 28 日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 185,110,748 股，占公司总
股份的 43.7500%。其中，持股 5%以下的中小股东 108 人，代表有表决权股份数为 17,257,872
股，占公司总股份的 4.0788%。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 167,852,876 股，占公司股份总数的
39.6712%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 108 人，代表股份 17,257,872 股，占公司股份总数的
4.0788%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有 142,832,426 股）审议本议案时回避表决。
表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2690％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有 142,832,426 股）审议本议案时回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意41,150,234股，占出席会议所有股东所持股份的97.3318％；反对980,688股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3196％；弃权 147,400 股（其中，因未投票默认弃权140,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％。
中小股东总表决情况：同意 16,129,784 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4633％；
反对 980,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6826％；弃权 147,400 股（其中，因未
投票默认弃权 140,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8541％。
2.02 发行方式
表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.03 发行对象
表决结果：同意41,281,134股，占出席会议所有股东所持股份的97.6414％；反对989,788股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3411％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,260,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2218％；
反对 989,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7353％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.04 认购方式
表决结果：同意41,302,534股，占出席会议所有股东所持股份的97.6920％；反对968,388股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2905％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,282,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3458％；
反对 968,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6113％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.05 发行数量
表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2690％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.06 定价基准日及发行价格
表决结果：同意 41,250,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5690％；反对
1,020,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4135％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,230,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0445％；
反对 1,020,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9126％；弃权 7,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.07 锁定期安排
表决结果：同意41,312,834股，占出席会议所有股东所持股份的97.7164％；反对958,088股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2661％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,292,384 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4055％；
反对 958,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5516％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.08 股票上市地点
表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2690％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.09 募集资金用途
表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2690％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
2.10 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 41,234,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5312％；反对
1,016,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4033％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 16,214,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9518％；
反对 1,016,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8877％；弃权 27,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1605％。
2.11 本次发行决议有效期
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2690％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 16,291,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3986％；
反对 959,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5586％；弃权 7,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0429％。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有 142,832,426 股）审议本议案时回避表决。
表决结果：同意41,321,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7372％；反对949,288股，占出席会议所有股东所
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