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山东威达机械股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（上市推荐人）：
第一节 重要声明与提示
山东威达机械股份有限公司（以下简称“ 本公司” 、 “ 公司” 、 “ 股份公
司” 、 “ 山东威达” 或“ 发行人” ）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2004 年 7 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》的《山东威达机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及
刊载于巨潮网站（ http： //www.cninfo.com.cn） 的《山东威达机械股份有限公
司首次公开发行股票招股说明书》及相关附件。
第二节 概览
1、股票简称：山东威达
2、股票代码： 002026 沪市代理代码： 609026
3、总股本： 90,000,000 股
4、可流通股本： 30,000,000 股
5、本次上市流通股本： 30,000,000 股
6、发行价格： 8.68 元／股
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7、上市地点：深圳证券交易所
8、上市日期： 2004 年 7 月 27 日
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、保荐机构（上市推荐人）：兴业证券股份有限公司
11、本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家
现有法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）证监发
行字［ 2004］ 106 号文《关于核准山东威达机械股份有限公司公开发行股票的通
知》，本公司发起人所持有的法人股和自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
12、本公司第一大股东文登市威达机械有限公司承诺，自本公司股票上市交
易之日起１年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所
持有的股份。
第三节 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《深
圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会
制定的 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号—— 股票上市公告
书》的要求而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的
有关资料。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 106 号文核准，本公司已于 2004 年 7 月
15 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值 1.00 元的人
民币普通股（Ａ股） 3,000 万股，每股发行价格 8.68 元。
经深圳证券交易所深证上［ 2004］ 73 号文批准，本公司公开发行的 3,000
万股人民币普通股将于 2004 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。股票简称
“ 山东威达” ，股票代码“ 002026” 。
本公司已于 2004 年 7 月 7 日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》和《证券日报》上刊登了《山东威达机械股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书摘要》；招股说明书正文及其必备附件刊载于巨潮网站（ http：
//www.cninfo.com.cn）。因招股说明书及其摘要等刊载之日距今不足 3 个月，本
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上市公告书与之重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
1、公司名称：山东威达机械股份有限公司
英文名称： SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.
2、注册资本： 90,000,000.00 元人民币
3、成立日期： 1998 年 7 月 8 日
4、法定代表人： 杨桂模
5、 经营范围： 钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产与
销售；资格证书范围内的进出口业务。
6、主营业务： 生产和销售“孔雀”、“ PEACOCK”牌系列钻夹头产品。
7、住 所： 山东省文登市蔄山镇中韩路 2 号
8、 电话号码：（ 0631） 8548288
9、传真号码：（ 0631） 8545388
10、公司网址： http://www.weidapeacock.com
11、电子信箱： Weida@weidapeacock.com
12、董事会秘书： 杨桂军
二、发行人的历史沿革
山东威达机械股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字[1998]25 号《山
东省股份有限公司批准证书》和山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]
第 29 号文《关于同意设立山东威达机械股份有限公司的函》批准，以山东威达
机床工具集团总公司为主发起人， 联合山东威达机床工具集团总公司职工持股
会、文登市精密机床附件厂、文登市蔄山福利塑料厂、文登蔄山房地产开发有限
公司四家发起人于 1998 年 7 月 8 日共同发起设立。其中主发起人山东威达机床
工具集团总公司以其经评估的 1,000 万元与钻夹头生产有关的实物资产作为出
资；其他发起人山东威达机床工具集团总公司职工持股会、文登市精密机床附件
厂、文登市苘山福利塑料厂、文登苘山房地产开发有限公司分别以现金出资1,200
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万元、 995 万元、 705 万元、 100 万元。五家发起人出资共计 4,000 万元，每股 1
元，股本总额 4,000 万股。
2001 年 11 月，山东威达发起人山东威达机床集团总公司和文登市精密机床
附件厂分别改制并变更登记为文登市威达机械有限公司和文登市昆嵛科技开发
有限公司。
2001 年 11 月 20 日，集团公司职工持股会分别与文登市威达机械有限公司
和文登市世进塑料制品有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的山东威达
1,000 万股和 200 万股股份分别转让给文登市威达机械有限公司和文登市世进塑
料制品有限公司。本次股权转让后，职工持股会不再持有山东威达的股权，并已
解散。
2002 年 2 月 20 日，本公司发起人文登市苘山福利塑料厂将其所持有的山东
威达股份 360 万股、 225 万股、 80 万股和 40 万股分别转让给文登市威达机械有
限公司、文登市昆嵛科技开发有限公司、孙振江和刘国店。至此公司股本结构形
成如下：文登市威达机械有限公司持有 2,360 万股，占总股本的 59%；文登市昆
嵛科技开发有限公司持有 1,220 万股，占总股本的 30.50%；文登市世进塑料制
品有限公司持有 200 万股，占总股本的 5%；文登苘山房地产开发有限公司持有
100 万股，占总股本的 2.50%；孙振江持有 80 万股，占总股本的 2%；刘国店持
有 40 万股，占总股本的 1%。总股本 4,000 万股。
本公司于 2004 年 2 月 9 日召开 2003 年度股东大会决议以 2003 年底总股本
为基数每 10 股送 5 股并派发现金 2 元。 经过送股，公司总股本变更为 6,000 万
股。各股东持股比例不变。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 106 号文核准，本公司于 2004 年 7 月 12
日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行 3,000 万股人民币普通股股
票，发行价为 8.68 元／股，本次发行后，本公司总股本增加为 9,000 万股。 其
中流通股占总股本的比例为 33.33%。
三、主要经营情况
（一）业务范围及主营业务
公司业务范围为：钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产
与销售；资格证书范围内的进出口业务。公司目前主要生产和销售“孔雀”、
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“ PEACOCK”牌系列钻夹头产品。
（二）本公司的竞争优势和劣势
1、 公司的竞争优势
（ 1）生产规模优势
本公司是国内最大的钻夹头生产企业， 2003 年生产能力达到 3,100 万套，
根据中国电器工业协会电动工具分会有关统计资料显示， 本公司 2003 年产量位
居国内同行业第一、世界前三位，本公司主要产品在国际国内市场占有率逐年提
高， 2003 年国内市场占有率达 40%，产品出口欧、美、亚等 40 多个国家和地区。
本公司已经成为世界主要的钻夹头生产基地之一。
（ 2）生产成本优势
公司主要生产设备是在国产化基础上根据加工工艺经专项技术改造后定制
的，拥有自主的知识产权；原材料全部实现国内采购； 公司大规模的生产能力及
较低的劳动力成本， 使得产品与国内厂商比较成本优势已相当明显，与国外产品
比较成本优势更加突出。
（ 3）技术创新优势
公司成立了全国唯一的夹具工程技术研究中心，拥有国内专利所有权和申请
权共 31 件，美国专利 1 件，并于 2002 年 4 月通过了山东省科学技术厅的高新技
术企业认定（认定证书号 08— 10093A） ，这在国内同行业中是首屈一指的。
（ 4）产品品牌与质量优势
成熟的加工工艺和特有的加工专有技术保证了公司生产、销售的“孔雀”牌
以及“ PEACOCK”牌系列钻夹头产品在技术标准上始终处于中高档产品，在国内
同行业已成为知名品牌，在国际市场上有相当的知名度，在与博世配套的产品上
“ PEACOCK”与“ BOSCH”共同标注商标。公司是国内机床附件行业首家通过ISO9001
质量体系认证企业，产品被评为山东省名牌产品，在钻夹头四大系列产品中，手
紧钻夹头和自锁钻夹头的产品技术国家标准至今仍采用原山东威达机床工具集
团总公司制定的技术标准。
（ 5）技术人才优势
公司拥有经验丰富的管理和技术人才，聘请了世界着名的原德国博世公司质
量保证部怀曼先生担任公司质量顾问，公司拥有独立的科研队伍和优秀的核心技
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术人员，使得公司生产技术和工艺有独到的创新和领先之处。公司为技术人才提
供了优厚的福利待遇与技术创新奖励机制。
（ 6）稳固的市场基础
公司在本行业内已经建立了良好的声誉，在国内外客户中有较大的影响力，
公司客户较稳定，主要客户为世界知名的电动工具生产商，如香港的 TTI 公司、
德国的博世公司、美国的百得公司、日本的牧田公司、台湾的车王公司等；同时
公司还拥有专业化营销队伍和国外销售代理，负责推广公司的产品及企业形象，
并负责保持与客户的联系。
（ 7）装备水平优势
本公司的装备水平虽然与国外同行业知名大公司相比有一定差距，但在关键
程序上基本采用了数控机床设备，同时公司还向厂家定制了拥有自主技术的特殊
专用设备，保障了高档产品的质量和性能，这些都加强了产品在国际市场的竞争
力。
2、竞争劣势
公司的竞争劣势主要体现为融资渠道单一，技术改造、新产品开发以及市场
开拓所需资金主要依靠企业自身积累和银行贷款，资金相对不足成为制约公司进
一步扩大规模的主要因素。
（三）主要财务指标
请参阅本公告书第八节“ 财务会计资料” 部分的相关内容。
（四）主要知识产权
本公司主要知识产权包括商标、专利和非专利技术等。
1、商标
本公司拥有两个注册商标：在中国国家工商行政管理局商标局注册的 “孔雀”
牌注册商标及商标图案（商标注册证号： 579914）及“ PEACOCK”牌注册商标
（第 1474619 号） 。
2、专利
本公司拥有国内专利所有权及专利申请权 31 件，美国专利 1 件，为公司提
供了坚实的技术保障。
3、非专利技术
