证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2022-16
贵州航天电器股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2022 年 5 月 6 日上午 9:00
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15~15:00。
2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王跃轩先生
6.会议通知:公司于 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 203 人,代表有表决权的股份总数 251,242,789 股,占公司总股本的 55.5033%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数
195,171,301 股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的 43.1163%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 201 人,代表有表决权的股份总数 56,071,488 股,占公司总股本的 12.3870%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 201 人,代表有表决权的股份总数 56,071,488 股,占公司总股本的 12.3870%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:
(一)审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(二)审议并通过公司《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(三)审议并通过公司《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(四)审议并通过公司《2021 年度财务决算方案》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(五)审议并通过公司《2022 年度财务预算方案》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(六)审议并通过公司《2021 年度利润分配方案》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(七)审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 56,071,488 股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:
同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(八)审议并通过《关于公司董事长 2021 年度绩效薪酬的议案》
表决结果:同意票 251,242,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,071,488 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
(九)审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票 251,240,789 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9992%;反对票 2,000 股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0008%;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 56,069,488 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%;反对票 2,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权票 0 股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事刘桥、胡北忠先生进行年度述职,并向本次股东大会提交了 2021 年度述职报告。
独立董事史际春先生因工作原因未能出席公司 2021 年度股东大会,其委托独立董事刘桥先生在 2021 年度股东大会上宣读年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见
书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法
律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2021 年度股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日