股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2022-033
四川海特高新技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 7 月
29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 7 月 25 日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东18人，代表股份177,569,475股，占上市公司总股份的 23.4635％。
公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东 4 人，代表股份 111,195,981 股，占上市
公司总股份的 14.6931％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 66,373,494 股，占上市公司总股份的
8.7704％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 16,602,794 股，占上市公
司总股份的 2.1938％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 13,685,400股，占上市公司总股份的 1.8083％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份2,917,394 股，占上市公司总股份的 0.3855％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
议案 1：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 177,504,975 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 64,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,538,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6115％；反对 64,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 177,504,975 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 64,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,538,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6115％；反对 64,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举万涛先生、魏彦廷先生、林路先生、杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01：选举魏彦廷先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：魏彦廷先生当选
3.02：选举杨红樱女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：杨红樱女士当选
3.03：选举万涛先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：万涛先生当选
3.04：选举邓珍容女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,478 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：邓珍容女士当选
3.05：选举王胜杰先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：王胜杰先生当选
3.06：选举林路先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:177,774,479 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,807,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 101.2348％。
表决结果：林路先生当选
议案 4：《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举任治新先生、许兵伦先生、朱晓刚先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
4.01：选举任治新先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:177,594,476 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0141％，中小股东表决情况：同意股份数:16,627,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.1506％。
表决结果：任治新先生当选
4.02：选举许兵伦先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:177,414,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％，中小股东表决情况：同意股份数:16,447,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664％。
表决结果：许兵伦先生当选
4.03：选举朱晓刚先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:177,407,576 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9088％，中小股东表决情况：同意股份数:16,440,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0249％。
表决结果：朱晓刚先生当选
议案 5：《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举郑德华先生、张倩女士为公司第八届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
5.1：选举郑德华先生为第八届监事会监事
总表决情况：同意股份数:177,409,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9101％，中小股东表决情况：同意股份数:16,443,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0387％。
表决结果：郑德华先生当选
5.2：选举张倩女士为第八届监事会监事
总表决情况：同意股份数:177,534,476 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%，中小股东表决情况：同意股份数:16,567,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7892％。
表决结果：张倩女士当选
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2022 年 7 月 30 日
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