股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-003
四川海特高新技术股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年2月10日以邮件形式发出，会议于2026年2月13日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案》；
本议案已经公司董事会提名委员会进行资格审查，审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）具体内容刊登于2026年2月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年2月14日
