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002015 深市 协鑫能科


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协鑫能科:章程(2022年8月修订)

公告日期:2022-08-16

协鑫能科:章程(2022年8月修订) PDF查看PDF原文

    协鑫能源科技股份有限公司

              章 程

                  (2022年8月修订)

(本《章程》于2022年8月15日经公司第七届董事会第五十二次会议
    修订,经公司2022年第三次临时股东大会通过后生效。)


                        目  录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股  份......4

  第一节 股份发行......4

  第二节 股份增减和回购......5

  第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

  第一节 股 东......7

  第二节 股东大会的一般规定......10

  第三节 股东大会的召集......14

  第四节 股东大会的提案与通知......15

  第五节 股东大会的召开......17

  第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......24

  第一节 董 事......24

  第二节 董事会......28
第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

  第一节 监 事......37

  第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

  第一节 财务会计制度......39

  第二节 内部审计......43

  第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44

  第一节 通 知......44

  第二节 公 告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

  第一节 合并、分立、增资和减资......45

  第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......47
第十二章  附则......48

                      第一章  总  则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2022 年修订)》以及其他有关规定,制订本章程。

  第二条  协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

    公司系经江苏省人民政府〔苏政复(2000)224 号〕文批准发起设立;在江
苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91320200142294446F。

    第三条 公司于 2004 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股,于 2004 年 7
月 8 日在深圳证券交易所上市。

    经中国证监会证监许可[2019]834 号文件核准,公司实施重大资产重组,向
上海其辰投资管理有限公司等 4 家公司发行 951,757,487 股股份,本次非公开发
行的股份于 2019 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称:

    中文名称:协鑫能源科技股份有限公司

    英文名称:GCL Energy Technology Co.,Ltd.

  第五条  公司住所:江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街 96 号二楼,

            邮政编码:214406。

    第六条 公司注册资本为人民币 162332.4614 万元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人等。

  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,公司为党组织的活动提供必要条件。建立党的工作机构、配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,促进企业健康发展。

                  第二章 经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨:公司聚焦清洁能源,以“绿色、高效、科技、
国际化”为宗旨,在能源开发、生产、存储、利用、消费各个环节通过持续技术创新和商业模式变革,为用户提供智慧能源服务及一体化综合能源解决方案。在积极参与能源转型、改善生态环境的同时,为投资者提供持续、稳定的投资回报。
    第十四条 经依法登记,公司的经营范围:

    电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询;利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资;电力工程的设计、施工、运营、维护;能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;合同能源管理;能源大数据服务;能源行业运营管理;企业管理咨询(不含投资咨询);电力设备与配件的销售、咨询、技术服务;煤炭的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    一般项目:新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车整车销售;保险兼业代理业务;汽车零配件批发;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    以工商部门最终核定为准。


                      第三章 股  份

                          第一节 股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

  第十八条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

    第十九条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时
间如下:

发起人的姓名或名称              认购股份数 出资方式    出资时间

                                (万股)

陈建忠                          922.64      净资产      2000 年 12 月

江阴市伊马机电有限公司            862.30      净资产      2000 年 12 月

赵方平                          350.50      净资产      2000 年 12 月

江阴市马镇镇投资有限公司          297.74      净资产      2000 年 12 月

石玉                            243.17      净资产      2000 年 12 月

薛国华                          172.52      净资产      2000 年 12 月

薛文玉                          141.90      净资产      2000 年 12 月

范文华                          41.23        净资产      2000 年12月

  经中国证监会证监许可[2019]834号文件核准,公司实施重大资产重组,向上海其辰投资管理有限公司等4家公司发行951,757,487股股份,该等股东名称、认购的股份数、出资方式如下:

 序号          股东名称            认购股份数(股)        出资方式

  1    上海其辰投资管理有限公司        783,413,333          以股权出资

  2    成都川商贰号股权投资基金中        56,114,718          以股权出资

            心(有限合伙)


 序号          股东名称            认购股份数(股)        出资方式

  3    江苏一带一路投资基金(有限        56,114,718          以股权出资

                合伙)

  4    苏州工业园区秉颐清洁能源合        56,114,718          以股权出资

          伙企 业(有限合伙)

              合计                      951,757,487              --

  第二十条  公司股份总数为 1,623,324,614 股, 股本结构为:人民币普通股
1,623,324,614 股,其他种类股 0 股。

    第二十一条  公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                      第二节 股份增减和回购

    第二十二条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股
东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

    (一) 公开发行股份;

    (二) 非公开发行股份;

    (三) 向现有股东派送红股;

    (四) 以公积金转增股本;

    (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十三条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十四条  公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一) 减少公司注册资本;

    (二) 与持有公司股票的其他公司合并;

    (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;

    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收
购其股份的。

    (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

    (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。


    第二十五条  公司收购公司股份,可以选择下列方式之一进行:

    (一)证券交易所集中竞价交易方式;

    (二)要约方式;

    (三)中国证监会认可的其他方式。

    公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十六条  公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项的
原因收购公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项
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