证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-042
协鑫能源科技股份有限公司
关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”）于 2022 年 5
月 5 日召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的议案》，董事会和监事会均同意公司本次变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的事项。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过
405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于
2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
公司于 2022 年 3 月 4 日与募集资金专户各开户银行、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于
募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》及《公司第七届董事会第四十四次会议决议》、《公司第七届董事会第四十七次会议决议》，本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前的项目投 调整后的项目投 拟投入募集资金
资总额 资总额 金额
1 新能源汽车换电站建设 338,015.45 311,703.22 239,170.47
项目
2 信息系统平台及研发中 22,981.00 22,981.00 20,000.00
心建设项目
3 补充流动资金 150,000.00 150,000.00 112,900.00
合计 510,996.45 484,684.22 372,070.47
（二）募集资金实际使用情况
截至2022年4月30日，使用募集资金补充流动资金金额为242,078.40万元，募投项目暂未实施投入，未使用募集资金存放于募集资金专户中，未使用募集资金余额为 131,626.09 万元（含募集资金利息收入净额 82.88 万元）。
三、本次拟变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体情况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟变更“新能源汽车换电站建设项目”部分募投项目的实施方式、调整募投项目的投资总额、增加募投项目的实施主体并变更部分募投项目的实施主体，拟新增“信息系统平台及研发中心建设项目”的实施主体。
（一）变更部分募投项目实施内容的具体情况和原因
1、募投项目原计划和实际投资情况
本项目拟对“新能源汽车换电站建设项目”的实施方式进行变更，在原有“新能源汽车换电站建设项目”中，项目建设内容包含了乘用车换电站建设及重卡车换电站建设两部分。原有项目计划在江苏、广东、广西、新疆等地区进行，拟通
过租赁场地的方式新建约 300 个乘用车换电站和 185 个重卡车换电站，合计 485
个换电站。其中，单个乘用车换电站的建设投资额约为 500.72 万元，单个重卡车换电站的建设投资额约为1,015.14万元，项目总投资金额约为338,015.45万元，拟使用募集资金 239,170.47 万元。
截至 2022 年 4 月 30 日，该项目暂未使用募集资金进行投资。
2、变更部分募投项目实施内容的具体情况
（1）变更前项目投资情况
在原有“新能源汽车换电站建设项目”中，公司通过建设换电站，为新能源汽车提供换电服务，可分为乘用车换电站及重卡车换电站的建设，以上两种类型换电站单站的投资构成为换电站投资、线路及其他投资、电池投资。单个乘用车换电站的设计产能为每天为 100 辆车提供换电服务，每年为乘用车提供换电运营里程为 1,155.00 万公里；单个重卡车换电站的设计产能为每天为 40 辆车提供换电服务，每年为重卡车提供换电运营里程为 374.40 万公里。具体如下所示：
①项目总投资
换电站建设项目
序号 项目
乘用车-单站 重卡车-单站 总体投资
1 建设投资 500.72 1,015.14 338,015.45
1.1 换电站投资 260.72 420.14 155,940.45
1.2 线路及其他投资 100.00 235.00 73,475.00
1.3 电池投资 140.00 360.00 108,600.00
2 项目总投资 500.72 1,015.14 338,015.45
②乘用车单站
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
1 换电站投资 260.72 52.07%
2 线路及其他投资 100.00 19.97%
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
3 电池投资 140.00 27.96%
建设投资总额 500.72 100.00%
③重卡车单站
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
1 换电站投资 420.14 41.39%
2 线路及其他投资 235.00 23.15%
3 电池投资 360.00 35.46%
建设投资总额 1,015.14 100.00%
（2）变更后项目投资情况
基于公司业务发展的考虑，公司计划通过本项目的实施，引入“车电分离”的模式，由苏州琞能能源科技有限公司持有部分项目的车载电池并为用户提供电池租赁服务。引进“车电分离”模式后，“新能源汽车换电站建设项目”将新增部分车载电池的投资内容，项目变更后可分为乘用车、重卡车、乘用车（车电分离）、重卡车（车电分离）四种类型，具体情况如下：
①变更后项目投资总额
换电站建设项目
序 项目 重卡
号 乘用车（单 车（单 车电分离-乘用 车电分离-重卡 总体投资
站） 站） 车（单站） 车（单站）
1 建设投资 490.72 914.14 1,090.72 2,314.14 311,703.22
1.1 换电站投资 260.72 420.14 260.72 420.14 133,213.22
1.2 线路及其他投资 100.00 235.00 100.00 235.00 63,650.00
1.3 备用电池投资 130.00 259.00 130.00 259.00 74,840.00
1.4 车载电池投资 - - 600.00 1,400.00 40,000.00
2 项目总投资 490.72 914.14 1,090.72 2,314.14 311,703.22
②变更后乘用车单站投资
本项目乘用车单电站建设期为 8 个月；单电站计划投资 490.72 万元，其中
换电站投资 260.72 万元，线路及其他投资 100.00 万元，备用电池投资 130.00 万
元。乘用车单电站预计将新增设备仪器 180 台（套），新增员工 4 人。本项目乘用车单电站的具体投资明细如下表所示：
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
1 建设投资 490.72 100.00%
1.1 换电站投资 260.72 53.13%
1.2 线路及其他投资 100
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