黄山永新股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：黄山永新股份有限公司
股票简称：永新股份
股票代码：002014
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人：黄山永佳投资有限公司
住所：安徽省黄山市徽州区环城北路19号
通讯地址：安徽省黄山市徽州区环城北路19号
签署日期：二〇一六年六月
收购人声明
1、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在黄山永新股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在永新股份拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系因黄山永佳（集团）有限公司分立而导致收购人取得黄山永新股份有限公司股权触发了要约收购义务，因此本次收购尚须中国证券监督管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目 录......3
释义......4
第一节收购人介绍......5
第二节收购决定及收购目的......12
第三节收购方式......14
第四节其他重大事项......18
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司/永新股份 指 黄山永新股份有限公司
本报告书摘要/报告书摘
指 黄山永新股份有限公司收购报告书摘要
要
收购人/永佳投资 指 黄山永佳投资有限公司
永佳集团 指 黄山永佳（集团）有限公司
华科投资 指 黄山市华科投资有限公司
《分立协议》 指 《黄山永佳（集团）有限公司分立协议》
黄山永佳（集团）有限公司实施存续分立后，新设的黄
山永佳投资有限公司根据分立协议约定，承继原黄山永
本次收购 指 佳（集团）有限公司所持黄山永新股份有限公司30.61%
股权，成为黄山永新股份有限公司控股股东
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A股、股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：黄山永佳投资有限公司
注册地址：安徽省黄山市徽州区环城北路19号
法定代表人：江继忠
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91341004MA2MWL23XM
经营范围：实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：2016年5月31日至长期
控股股东：黄山市华科投资有限公司
联系地址：安徽省黄山市徽州区环城北路19号
邮编：245061
电话：0559-3515825
二、收购人产权及控制关系
（一）股权结构
永佳投资为本次收购的收购人，系永佳集团存续分立的新设公司，于2016年5月31日设立，注册资本为2,000万元，其中黄山市华科投资有限公司出资500万元，余根基等47名自然人股东出资1,500万元，其股权结构表如下：
股东名称 出资额 占注册资本 股东名称 出资额 占注册资本
（万元） 的比例（%） （万元） 的比例（%）
黄山市华科
500.00 25.00 余北老 18.00 0.90
投资有限公司
余根基 98.00 4.90 潘水木 18.00 0.90
江继忠 96.00 4.80 张剑峰 16.00 0.80
鲍祖本 86.00 4.30 吴云林 16.00 0.80
孙毅 86.00 4.30 苏立功 16.00 0.80
潘延年 77.25 3.86 陈言宗 16.00 0.80
余晴 71.00 3.55 汪建中 14.00 0.70
洪海洲 71.00 3.55 江天宝 12.00 0.60
谢大章 66.00 3.30 胡佛顺 11.00 0.55
胡斌 66.00 3.30 吕飚 10.00 0.50
胡恩谓 66.00 3.30 许善军 10.00 0.50
唐礼亮 64.00 3.20 楼天永 8.75 0.44
姚澎 61.00 3.05 方向宏 8.00 0.40
徐向明 60.00 3.00 王辰 8.00 0.40
方日宣 58.00 2.90 方龙星 8.00 0.40
王治飞 43.00 2.15 舒建安 8.00 0.40
吴荣泉 39.00 1.95 杨淑芬 8.00 0.40
方秀华 20.00 1.00 姚红忠 8.00 0.40
叶大青 20.00 1.00 毛松林 8.00 0.40
王平 20.00 1.00 江滔 8.00 0.40
王济民 20.00 1.00 许立杰 7.00 0.35
江文斌 20.00 1.00 吴东航 7.00 0.35
汪鹏 20.00 1.00 潘健 6.00 0.30
方洲 18.00 0.90 汪来胜 4.00 0.20
永佳投资的股权结构图如下：
（二）收购人控股股东和实际控制人
永佳投资的控股股东为黄山市华科投资有限公司。自设立之日起，华科投资持有永佳投资25%股权。2016年6月24日，黄山市供销合作社联合社黄供函[2016]21号《关于确认黄山市华科投资有限公司自主经营的函》确认：“2014年，黄山市化工总厂更名为‘黄山市华科投资有限公司’并完成了公司制改制工作，由集体所有制企业改制为一人有限责任公司。我社依据《中华人民共和国公司法》和《黄山市华科投资有限公司章程》享有黄山市华科投资有限公司100%的所有权；同时我社认可由黄山市华科投资有限公司依照《中华人民共和国公司法》，自行决定公司的经营计划、投资方案、留用资金支配、资产处置等事项。”永佳投资的实际控制人为华科投资。
华科投资设立于1990年3月2日，原为黄山市化工总厂，注册资本8,000万元，法定代表人孙毅，法定住所为安徽省黄山市屯溪区昱新路7号栢景雅居丹桂轩17幢1001室，经营范围为项目投资、厂房租赁、货物仓储；膜材料、LED节能灯、光机电一体化产品、电子产品、金属材料、塑料材料、铝合金材料、五金交电、家具、通讯设备、精细化学品（聚合物微粉和改性塑料）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、塑木型材及其系列制品、粉末丁腈橡胶、粉末丁苯橡胶、丁腈橡胶、食用农产品、建筑材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械、零配件、原辅材料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）收购人控股股东和实际控制人控制的核心企业
截至本报告书摘要签署日，除永佳投资外，华科投资直接控制的核心企业基本情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
实业投资和资
1 黄山永佳（集团）有
