002013 深市 中航机电

证券代码：002013          证券简称：中航机电        公告编号：2021-042

              中航工业机电系统股份有限公司

              第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的
方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。

    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会议案审议情况

    1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司非职工
代表监事的议案》。

    同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第七届监事会第十次会议决议

    特此公告。

                                      中航工业机电系统股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 11 日


  附：

                        非职工代表监事候选人简历

    王伟先生,1967 年 2 月出生,工学博士, 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计
研究所副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁助理,中航机电系统有限公司总经理助理,中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员，中航机载系统有限公司副总经理，现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

    王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次监事会召开之日，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。