002013 深市 中航机电

证券代码：002013        证券简称：中航机电          公告编号：2021-039
            中航工业机电系统股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士的书面辞职报告，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将不再担任公司任何职务。

    公司将尽快完成补选，在新任董事就任前，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行公司董事相关职责。

    截止本公告披露日，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生未持有本公司股份；周春华女士持有本公司股份 5,638 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，离任后的股份变动将严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。

    公司对王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2021年12月11日