传化智联股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月16日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年5月15日——2019年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2019年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《传化智联股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-027），公告了2018年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,128,809,723股，占上市公司总股份的65.3447%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为2,128,752,723股，占公司股份总数的65.3430%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为57,000股，占公司股份总数的0.0017%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为13,994,909股，占公司股份总数的0.4296%。
会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
公司全年实现营业收入20,148,069,886.63元，比上年同期增长4.85%；实现利润总额1,246,326,250.49元，比上年同期增长44.98%；归属于上市公司股东的净利润818,985,323.52元，比上年同期增长74.47%。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：同意13,988,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币260.00亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因
（八）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案》
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《传化智联股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《传化智联股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、传化智联股份有限公司2018年年度股东大会决议
2、传化智联股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年5月17日
