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精工科技:2023年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-05-31

精工科技:2023年第四次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002006          证券简称:精工科技        公告编号:2023-068
            浙江精工集成科技股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

  (1)召开时间:2023 年 5 月 30 日;

  现场会议召开时间:2023 年 5 月 30 日上午 10:00;

  网络投票时间:2023 年 5 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室;
  (3)股权登记日:2023 年 5 月 25 日;

  (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
  (5)会议召集人:公司董事会;

  (6)现场会议主持人:公司董事长孙国君先生;

  (7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  2、出席情况

  (1)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名,代表有表决权的股份数为 146,207,470 股,占公司股份总数的 32.12%。

  其中:参加现场会议的股东及股东代表共 3 名,代表有表决权的股份数为145,752,570 股,占公司股份总数的 32.02%。通过网络投票的股东共 6 名,代表有表决权的股份数为 454,900 股,占公司股份总数的 0.10%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


  二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》;
    (1)发行股票的种类和面值

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (2)发行方式及发行时间

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (3)定价基准日、发行价格及定价原则

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (4)发行对象及认购方式

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (5)发行数量

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (6)限售期

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (7)上市地点

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (9)募集资金金额及用途

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    (10)本次向特定对象发行股票决议有效期

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股 9,678,570 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》;

  该议案的表决结果为:赞成股 146,180,970 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对股 26,500 股,占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%;弃权股 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东表决结果为:赞成股
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