002005 深市 ST德豪

证券代码：002005          证券简称：ST 德豪          编号：2021—103
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的形式发出，2021年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下事项：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  第七届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                  安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
                                              2021年10月28日