002005 深市 ST德豪

证券代码：002005          证券简称： ST 德豪          编号：2021—108
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件的形式发出，2021 年 11 月 25 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    1、审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。
    本议案为关联交易议案，关联董事王冬明回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计与雷士国际2022-2024 年度日常关联交易的》（公告编号：2021-110）。

    2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议公司第
七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的事项。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

    三、备查文件

  第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                    安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
                                                2021年11月25日