股票简称：伟星股份 股票代码：002003
浙江伟星实业发展股份有限公司
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd.
（浙江省临海市前江南路8号）
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
蔡礼永 郑 阳 章卡鹏
张三云 谢瑾琨 沈利勇
周岳江 张永炬 吴冬兰
全体监事签名：
施加民 娄常丰 陈灵敏
未担任董事的高
级管理人员签名：
张祖兴 章仁马 洪 波
徐明照 张 云 张玉明
黄 伟
浙江伟星实业发展股份有限公司
2023 年 10 月 20 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：132,088,397股
发行股票价格：9.05元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：人民币1,195,399,992.85元
募集资金净额：人民币1,181,795,103.84元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：132,088,397股
股票上市时间：2023年10月23日（上市首日），新增股份上市首日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深交所的有关规定，本次向特定对象发行的股票，自上市 之日起六个月内不得转让，自2023年10月23日（上市首日）起开始计算。锁定期 结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......2
特别提示 ......3
目录 ......4
释义 ......6
一、公司基本情况......8
二、本次新增股份发行情况......9
（一）发行类型 ...... 9
（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 9
（三）发行过程 ...... 11
（四）发行时间 ...... 17
（五）发行方式 ...... 17
（六）发行数量 ...... 17
（七）发行价格 ...... 17
（八）募集资金和发行费用 ...... 17
（九）募集资金到账及验证情况 ...... 18
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 18
（十一）新增股份登记和托管情况 ...... 19
（十二）发行对象认购股份情况 ...... 19（十三）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结.. 24（十四）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见.... 25
三、本次新增股份上市情况......26
（一）新增股份上市批准情况 ...... 26
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
（三）新增股份的上市时间 ...... 26
（四）新增股份的限售安排 ...... 26
四、股份变动及其影响......26
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 26
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 27
（三）股本结构变动情况 ...... 28
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 29
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 30
五、财务会计信息分析......30
（一）主要财务数据 ...... 30
（二）管理层讨论与分析 ...... 32
六、本次新增股份发行上市相关机构......34
（一）保荐人（主承销商）：东亚前海证券有限责任公司 ...... 34
（二）发行人律师事务所：浙江天册律师事务所 ...... 34
（三）审计及验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 34
七、保荐人的上市推荐意见......35
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 35
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
八、其他重要事项......36
九、备查文件......36
（一）备查文件 ...... 36
（二）查阅地点 ...... 36
（三）查询时间 ...... 36
释义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
项目 指 内容
发行人、伟星股份、公司、上市 指 浙江伟星实业发展股份有限公司
公司
本上市公告书 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票之上市公告书
本次发行、本次向特定对象发 指 伟星股份本次向特定对象发行人民币普通股（A
行、本次向特定对象发行股票 股）股票的行为
发行方案、本次发行方案 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票发行与承销方案
认购邀请书 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书
认购邀请书拟发送对象名单 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书拟发送对象名单
缴款通知书 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票缴款通知书
申购报价单 指 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票申购报价单
认购协议 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行
股票之股份认购协议
董事会 指 浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2023 年 9 月 15 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
保荐人、东亚前海证券、主承销 指 东亚前海证券有限责任公司
商
发行人律师、见证律师 指 浙江天册律师事务所
项目 指 内容
审计机构、验资机构、天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、人
民币万元
注：本公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 浙江伟星实业发展股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
成立日期 1988 年 5 月 11 日
上市日期 2004 年 6 月 25 日
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 伟星股份
股票代码 002003
发行前注册资本 103,718.2156 万元
法定代表人 蔡礼永
董事会秘书 谢瑾琨
注册地址 浙江省临海市花园工业区
办公地址 浙江省临海市前江南路 8 号
联系电话 0576-85125002
传真号码 0576-85126598
统一社会信用代码 91330000722765769J
互联网网址 https://www.weixing.cn/
电子信箱 002003@weixing.cn
所属行业 C18 纺织服装、服饰业
一般项目：日用杂品制造；日用杂品销售；服装辅料制造；服装
辅料销售；文具制造；金属制品销售；金属制日用品制造；工艺
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；模具制造；模具销售；工程
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