证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2008-049
浙江伟星实业发展股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议
的通知于2008 年12 月22 日以传真或电子邮件的方式发出，2008 年12 月25 日以通讯表决
的方式召开。应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。会议在保证所有董事充分
发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册
资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
公司股票期权激励计划首次行权完成后，公司总股本增加616.512 万股。根据公司2006
年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意将注册资本由19508.08 万元变更
为20124.592 万元，并修改《公司章程》相关条款、办理工商变更登记手续。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟通过竞拍方
式购买相关土地资产的议案》。
为满足公司未来经营发展需要，公司拟以不超过6000 万元的自有资金竞价购买位于台
州市经济开发区通化路上的两宗使用面积为79994 平方米(折120 亩)的工业土地使用权。公
司购买资产具体内容详见公司2008 年12 月29 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及2008 年12 月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》上的《浙江伟星实业发展股份有限公司购买资产公告》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2008年12月29日
