证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-056
鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十次（临时）会议的通知于2018年5月23日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年5月24日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事长周奕丰先生因公出差，委托董事林少韩先生出席；公司3名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议；董事蔡红兵先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于重大资产重组停牌期
满申请延期复牌的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周奕丰先生、王羽跃先生、蔡红兵先生对本议案回避表决，6名非关联董事参与表决。
根据目前本次重大资产重组相关工作的进展情况，公司原计划于2018年5
月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市
公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关重大资产重组预案或报告书。鉴于标的资产涉及矿产资源，且预计交易金额较大，本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月28日开市起继续停牌，预计停牌的时间预计不超过1个月。
有关本次重大资产重组及继续停牌的具体情况详见公司于本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（临2018-057）。特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
