证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-033
浙江新和成股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 27 日以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年第三季度报告》；
监事会对 2021 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年度第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金对全
资子公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产 25 万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项
目延期的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，系公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金项目用途及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。
《关于募集资金投资项目延期的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
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