002001 深市 新 和 成

证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2021-032
                浙江新和成股份有限公司

              第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 27 日以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年第三季度报
告》；

    《2021 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金对全
资子公司增资的议案》；

    公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产 25 万吨蛋氨酸项目，实施主
体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进项目建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。董事会同意本次使用募集资金 10 亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1 亿元用于增加注册资本，9 亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至 9.3 亿元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。


    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项
目延期的议案》；

    公司年产 25 万吨蛋氨酸项目原计划建设期 4年，在 2021 年 12 月完成建设。
受新冠疫情及宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意公司调整年产 25 万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划 2021
年 12 月调整为 2023 年 6 月。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于募集资金投资项目延期的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<全面预算
管理制度>的议案》；

    《 全 面 预 算 管 理 制 度 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日