001696 深市 宗申动力

证券代码：001696          证券简称：宗申动力          公告编号：2021-52
              重庆宗申动力机械股份有限公司

            第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知情况

    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 19
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式

    公司第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 25 日在宗申工业园办公
大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3．董事出席会议情况

    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于控股子公司拟增资扩股的议案》；

    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于控股子公司拟增资扩股的公告》。
    2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生回避表决；

    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。


    3．以五票同意 ，零票反对，零票弃权，审议通过《 关于受让宗申小贷公司股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生回避表决；

    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。

    4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。

    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
通知》。

    以上第 2-3 议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                        重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日