证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2012-25
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2012 年 4 月 18 日（星期三）下午 2:30；
现场会议召开时间：2012 年 4 月 18 日下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4
月 18 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012 年 4 月 17 日 15:00)
至投票结束时间(2012 年 4 月 18 日 15:00)间的任意时间。
2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议通知：公司已于 2012 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2011 年年
度股东大会通知》
6、主持人：董事黄培国先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
1/5
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）36 人，代表股份 504052018 股，占
公司有表决权股份总数的 42.48%。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，代表公司股份 462726134 股，占
公司股份总数的 39.00%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计 24 人， 代表公司股份 41325884 股，占公司股份总数的
3.48%。
四、提案审议及表决情况
议案一：审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意 503946018 股，反对 48300 股，弃权 57700 股，回避 0
股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案二：审议通过《2011 年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 50900 股，弃权 61511 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案三：审议通过《2011 年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
2/5
议案四：审议通过《2011 年年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案五：审议通过《2011 年年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 93100 股，弃权 14911 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。。
议案六：审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度审
计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案七：审议通过《关于确认 2011 年日常关联交易及 2012 年日常关联交易预测
情况的议案》
全体股东表决结果是：同意 249305513 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
254634094 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.96%。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生
回避表决。
议案八：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案九：审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十：审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
3/5
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十一：审议通过《独立董事述职报告》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十二：审议通过《关于修改公司章程的议案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十三：审议通过《关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司 25%股权的议案》
全体股东表决结果是：同意 249081995 股，反对 289118 股，弃权 46811 股，回避
254634094 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.87 %。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生
回避表决。
议案十四： 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十五： 审议通过《关于公司 2012 年度公司及子公司银行授信融资计划的议
案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
议案十六： 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议
案》
4/5
全体股东表决结果是：同意 249305513 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
254634094 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.96%。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生
回避表决。
议案十七： 审议通过《关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案》
全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对 48300 股，弃权 64111 股，回避
0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.98%。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司 2011 年年度股东
大会的表决程序合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
二○一二年四月一十八日
5/5
