证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
修改前 修改后
公司系依照《公司法》等法律法规发起 公司系依照《公司法》等法律法规发起
设立的股份有限公司。 设立的股份有限公司。
第二条 公司在枣庄市市场监督管理局登记并 公司在枣庄市行政审批服务局登记并取
取得营业执照，统一社会信用代码： 得营业执照，统一社会信用代码：
91370400MA3C4LWU1B。 91370400MA3C4LWU1B。
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划 （一）决定公司的经营方针和投资计划
； ；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
第四十 董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
一条 酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规 （十二）审议法律、行政法规、部门规
定的担保事项； 章和公司章程规定应当由股东大会决定
（十三）审议批准本章程第四十三条规 的其他事项。
定的关联方交易事项；
（十四）审议批准本章程第四十四条规
定的重大交易事项；
（十五）审议批准本章程第四十五条规
定的购买、出售重大资产事项；
（十六）审议批准本章程第四十六条规
定的重大对外投资事项；
（十七）审议批准本章程第四十七条规
定的财务资助事项；
（十八）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十九）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（二十）审议法律、行政法规、部门规
章和公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东，有权向公司 公司 1%以上股份的股东，有权向公司提
提出提案。 出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东大会召开10 日前提出
出临时提案并书面提交召集人。召集人 临时提案并书面提交召集人。召集人应
应当在收到提案后2日内发出股东大会 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
第五十 补充通知，公告披露提出临时提案的股 充通知，公告披露提出临时提案的股东
九条 东姓名或者名称、持股比例和新增提案 姓名或者名称、持股比例和新增提案的
的内容。 内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出召 除前款规定的情形外，召集人在发出召
开股东大会通知公告后，不得修改股东 开股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或者增加新 大会通知中已列明的提案或者增加新的
的提案。 提案。
召开股东大会通知中未列明或者不符 召开股东大会通知中未列明或者不符合
合本章程第五十八条规定的提案，股东 本章程第五十八条规定的提案，股东大
大会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
董事、监事（非职工监事）候选人名单 董事、监事（非职工监事）候选人名单
第八十 以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
五条 （一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会
增补董事时，现任董事会、单独或者合 增补董事时，现任董事会、单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东可以按 计持有公司 1%以上股份的股东可以按
照拟任选的人数，提名下一届董事会的 照拟任选的人数，提名下一届董事会的
董事候选人或者增补董事的候选人（独 董事候选人或者增补董事的候选人；
立董事除外）； （二）监事会换届改选或者现任监事会
（二）监事会换届改选或者现任监事 增补监事时，现任监事会、单独或者合
会增补监事时，现任监事会、单独或者 计持有公司 1%以上股份的股东可以按
合计持有公司 3%以上股份的股东可以 照拟任选的人数，提名非由职工代表担
按照拟任选的人数，提名非由职工代表 任的下一届监事会的监事候选人或者增
担任的下一届监事会的监事候选人或 补监事的候选人，监事会中的职工代表
者增补监事的候选人，监事会中的职工 按照本章程规定的办法选举产生；
代表按照本章程规定的办法选举产生；
公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由九名董事组成，其中三名为独
立董事，设董事长 1人，副董事长 1人，
不设职工代表董事。
董事会根据规定下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会。专门委员会对董
事会负责，依照《公司章程》和董事会
授权履行职责，专门委员会的提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会的成
员全部由董事组成，审计委员会、提名 公司设董事会，对股东大会负责。
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 董事会由九名董事组成，其中三名为独
应占多数并担任召集人，审计委员会的 立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
召集人为会计专业人士。 不设职工代表董事。
（一）战略委员会的主要职责是： 董事会根据规定下设战略委员会、审计
1、对公司长期发展战略和重大投资决 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
策进行研究并提出建议； 会共四个专门委员会。专门委员会对董
2、提议制定投资方案； 事会负责，依照《公司章程》和董事会
3、审批董事会授权的投资事项； 授权履行职责，专门委员会的提案应当
第一百 4、完成董事会交办的其他工作。 提交董事会审议决定。专门委员会的成
零八条 （二）审计委员会的主要职责是： 员全部由董事组成，审计委员会、提名
1、监督及评估外部审计工作，提议聘 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
请或更换外部审计机构； 应占多数并担任召集人，审计委员会的
2、监督及评估公司的内部审计工作， 召集人为会计专业人士。
负责内部审计与外部审计之间的协调； 各专门委员会可以聘请中介机构提供专
3、审核公司的财务信息及其披露； 业意见，有关费用由公司承担。
4、监督与评估公司内控制度； 各专门委员会对董事会负责，各专门委
5、负责法律法规、公司章程和董事会 员会的提案应提交董事会审查决定。战
授权的其他事项。 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
（三）提名委员会的主要职责是： 员会，具体规则由董事会制定。
1、研究董事、高级管理人员的选择标
准和程序并提出建议；
2、遴选合格的董事人选和高级管理人
员人选；
3、对董事人选和高级管理人员人选进
行审核并提出建议；
4、完成董事会交办的其他工作。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责
是：
1、研究并制订董事、高级管理人员以
查看PDF原文
