001378 深市 德冠新材

证券代码：001378          证券简称：德冠新材      公告编号：2023-015
          广东德冠薄膜新材料股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监
事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
  一、董事会换届选举情况

  公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名与发展战略委员会审核，公司董事会提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士为公司第五届董事会独立董事候选人，且独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。相关董事候选人简历附后。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司2023 年第六次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第五届董事会拟聘董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；拟聘独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过六年的情形。

  二、监事会换届选举情况

  公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事会同意提名杨展彪先生、叶松英先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人。相关监事候选人简历附后。

  上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  三、其他情况说明

  （一）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  （二）独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

  （三）本次提名已经取得董事候选人、监事候选人的同意。

  公司对第四届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 14 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

    罗维满先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1957 年生，大专学历，中山大
学 EMBA。1982 年 9 月至 1987 年 4 月任顺德市容奇医院外科医生；1987 年 5 月
至 1993 年 10 月任广东华宝集团公司项目副经理、副厂长；1993 年 11 月至 1994
年 11 月任香港东宝国际投资有限公司总经理；1994 年 12 月至 1998 年 10 月任
香港东盈实业有限公司执行董事；1999 年 1 月至今历任德冠集团总裁、董事、董事长；现任公司董事长、总裁。

  截至本公告披露日，罗维满先生持有公司股份 7,018,736 股，占公司总股本的 5.26%，系公司实际控制人，与公司董事、高级管理人员罗轶健为叔侄关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  罗维满先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    张锦棉先生，中国籍，无境外永久居留权，1941 年生，大专学历。1959 年
至 1970 年任顺德县公安局干部；1971 年至 1994 年历任顺德柴油机厂车间党支
部书记、党委书记，顺德市德力集团公司总经理，一汽顺德汽车厂厂长；1995 年至 2008 年任德力控股董事长、总经理；2008 年至今任德力控股董事长、德冠集
团副董事长；2005 年起至今任公司董事。现任公司董事。

  截至本公告披露日，张锦棉先生持有公司股份 3,250,210 股，占公司总股本的 2.44%，系公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  张锦棉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    谢嘉辉先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1980 年生，本科学历。2008 年
10 月至 2017 年 2 月历任公司总经理办公室副主任、总裁助理、采购总监、副总
经理；2017 年 3 月至今任德胜集团总经理，2017 年 1 月至今任德胜集团董事长、
德胜投资总经理兼执行董事；2017 年 2 月至今任德冠集团董事、总经理。2015年至今任公司董事。

  截至本公告披露日，谢嘉辉先生持有公司股份 3,294,500 股，占公司总股本的 2.47%，系公司实际控制人，与公司董事凌敏女士为表姐弟关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  谢嘉辉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    王韶峰先生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1962 年生，清华大学本科
学历，中山大学 EMBA。1983 年至 1992 年历任地矿部衡阳探矿机械厂车间主任助理、厂办公室副主任、经营科长、主管经营副厂长；1993 年至 1995 年任顺德市德力集团公司总经理助理，1995 年至 2012 年任德力控股董事、副总经理，现
任德力控股董事；1996 年 6 月至 1998 年 12 月兼任北亚汽车零件制造有限公司
董事总经理；1999 年 1 月至 2011 年 11 月任德冠集团董事、副总裁，2011 年 11
月至今任德冠集团董事；2000 年至 2008 年兼任顺德市德冠协力汽车贸易有限公司董事、总经理；2008 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

  截至本公告披露日，王韶峰先生持有公司股份 1,346,777 股，占公司总股本的 1.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王韶峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    罗轶健先生，中国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历。2003 年
4 月至 2012 年 3 月历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012 年 4 月至 2014
年 12 月历任公司营运中心总监、覆膜基材营销事业部总经理；2015 年 1 月至今
任公司副总经理；2017 年 6 月起任公司董事；佛山市顺德区第十四届、第十五届政协委员。现任公司董事、副总裁。

  截至本公告披露日，罗轶健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先生为叔侄关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  罗轶健先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    凌敏女士，中国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科学历。1996 年 7
月至 2001 年 12 月，历任顺德市会计师事务所审计员、项目经理；2002 年 1 月
至 2005 年 1 月任广东公诚会计师事务所审计部门经理；2005 年 2 月 20