证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-052
通达创智（厦门）股份有限公司
关于 2024 年中期利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024 年10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
现将 2024 年中期利润分配方案的内容公告如下：
一、2024 年中期利润分配方案的基本情况：
根据公司 2024 三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 83,889,397.61 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
75,377,735.42 元；截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计未分配利润为
317,605,721.29 元，母公司累计未分配利润为 304,572,171.46 元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9月 30 日，公司可供股东分配的利润为 304,572,171.46 元。
公司 2024 年度中期利润分配方案：
1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现金红利74,013,940 元（含税）。
2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动时，公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。
二、本次利润分配方案的合法合规性
本次利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。
三、议案说明
1、公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的议案》，本次《2024 年度中期利润分配方案》符合前述议案提议。
2、本次《2024 年度中期利润分配方案》，须经公司 2024 年第三次临时股
东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。
3、公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
四、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况：
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。
2、监事会审议情况：
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。
3、本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
