证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-003
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日
以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公
司董事长召集，会议通知于 2026 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董
事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》与本决议同
日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案业经董事会战略委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
2025 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，持续积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动企业转型升级，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，公司的生产经营等各项工作稳健开展。
4、审议议案四《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议议案五《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
2025 年度公司实现营业收入 105,600.18 万元，同比上年增长 8.71%；归属
于上市公司股东的净利润 9,824.44 万元，同比上年减少 4.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,862.03 万元，同比上年减少 4.66%。截至
2025 年 12 月 31 日公司资产总额 173,557.01 万元，同比上年增长 0.61%；归属
于上市公司股东的所有者权益总额 138,430.30 万元，同比上年增加 1.76%。
报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2025 年 4 月
21 日实施 2024 年度利润分红每 10 股派 1.5 元，分红总额 17,126,190 元（含税）；
2025 年 11 月 24 日实施 2025 年中期利润分红每 10 股派 6 元，中期分红总额
68,302,166.40 元（含税）。
2025 年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健发展。本议案业经董事会审计委员会审议通过。
6、审议议案六《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
公司《2025 年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议议案七《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议议案八《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议议案九《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》与本决
议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10、审议议案十《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会分别审议通过。
广东信达律师事务所出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司调整 2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12、审议议案十二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》业经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13、审议议案十三《关于修订及制定公司部分基本管理制度的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议议案十四《2025 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
15、审议议案十五《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，公司按照相关规定程序进行
董事会换届选举工作。根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
15.01 提名王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。
15.02 提名王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。
《关于公司董事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时
