证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-036
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在
厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二
届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 8 月 18
日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董
事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议了以下议案：
1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《通达创智（厦
门）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发
布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。
3、《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案业经战略委员会审议通过。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、《关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的公告》全文与本决议同日
发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》全文与本决议同日发布于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《股东会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
8、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《审计委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《内部审计管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《战略委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
《提名委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《薪酬与考核委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
14、《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《总经理工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《董事会秘书工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关联交易管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《对外担保管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《对外投资管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《信息披露管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
24、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《子公司管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
25、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《重大信息内部报告制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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