证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-042
通达创智（厦门）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024
年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，公司对《公司
章程》中的相关条款作相应修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。公司法定代
1 表人，应当遵守《公司法》关于法定代表人权利
和义务的相关规定。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
经公司股东会决议，公司可以将已发行的面额股
2 全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换
为面额股。采用无面额股的，应当将发行股份所
得股款的二分之一以上计入注册资本.
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司及其控股子公司不得为他人取
3 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 担保以及其他财务资助。
任何资助。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
4 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。 的其他方式。
公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发
行股份百分之五十的股份。但 以非货币财产作
价出资的应当经股东会决议。董事会决定发行新
股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上
通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注
册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程
该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
5 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
董事会会议决议。 会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股
6 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。 或者注销。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
7 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份 份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日
前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所 起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院
上市交易之日起一年内不得转让。 证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 规定。
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时
股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公
份。 司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出
质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信
息，相关信息应当真实、准确、完整。禁止违反
法律、行政法规的规定代持公司股票。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董 及从事其他需要确认股东
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