通达创智（厦门）股份有限公司
TONGDA SMART TECH （XIAMEN） CO., LTD.
（厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
发行人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、普通术语 ...... 4
二、专业术语 ...... 6
第一节 重大事项提示...... 8
一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺 ...... 8
二、稳定股价的措施和承诺 ...... 11
三、填补被摊薄即期回报的措施和承诺 ...... 15
四、利润分配政策和承诺 ...... 17
五、发行人关于本次分拆上市所履行的法定程序 ...... 21
六、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺 ...... 22
七、未能履行承诺的约束措施 ...... 24
八、本次发行前滚存利润的分配安排 ...... 27
九、其他承诺事项 ...... 27
十、 特别风险提示...... 31
十一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...... 33
第二节 本次发行概况...... 35
第三节 发行人基本情况...... 36
一、发行人基本情况 ...... 36
二、发行人历史沿革及重组情况 ...... 36
三、有关股本的情况 ...... 37
四、发行人的主营业务情况 ...... 39
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ...... 42
六、同业竞争和关联交易情况 ...... 50
七、董事、监事、高级管理人员 ...... 69
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ...... 75
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 77
第四节 募集资金运用...... 99
一、本次募集资金运用计划及概况 ...... 99
二、募集资金投资项目发展前景的分析 ...... 99
第五节 风险因素...... 105
一、市场风险 ...... 105
二、经营风险 ...... 105
三、内控风险 ...... 108
四、财务风险 ...... 109
五、募集资金运用的风险 ...... 110
第六节 其他重要事项...... 112
一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况
...... 112
二、对外担保情况 ...... 117
三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大
影响的诉讼或仲裁事项 ...... 117
四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高
级管理人员和其他核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的
刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。 ...... 117
五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员最近三年涉及
行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 ...... 117
六、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况 ...... 117
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ...... 118
一、本次发行各方当事人的情况 ...... 118
二、 本次发行上市的重要日期...... 118
第八节 备查文件...... 119
一、备查文件 ...... 119
二、备查文件的查阅时间 ...... 119
三、备查文件的查阅地点 ...... 119
释 义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、 指 通达创智（厦门）股份有限公司
股份公司、通达创智
招股说明书 指 通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
本招股说明书摘要 指 通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
摘要
创智有限、有限公司 指 厦门市通达创智实业有限公司，系发行人前身
创智健康 指 厦门市创智健康用品有限公司，系发行人全资子公司
创智石狮 指 通达创智（石狮）有限公司，系发行人全资子公司
创智新加坡 指 TONGDASMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.，系发行人
全资子公司
创智马来西亚 指 TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.，系发行人
全资孙公司
漳州角美分公司 指 厦门市通达创智实业有限公司漳州角美分公司，系发行人曾经
的分公司（2019 年 12 月注销）
现代家居 指 通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong
Kong） Limited，系发行人股东
通达投资 指 通达（厦门）科技投资有限公司，原名通达（厦门）电器有限
公司，系发行人股东
通达科技 指 通达（厦门）科技有限公司，系发行人曾经的股东，发行人实
际控制人控制的公司
同睿投资 指 厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾经的股
东（2021 年 8 月 4 日注销）
通达集团 指 通达集团控股有限公司/Tongda Group Holdings Limited，系联
交所上市公司（股份代号：00698）
精密橡塑 指 通达（厦门）精密橡塑有限公司，发行人实际控制人控制的公
司
深圳通达电子 指 深圳通达电子有限公司，发行人实际控制人控制的公司
石狮通达电器 指 福建省石狮市通达电器有限公司，发行人实际控制人控制的公
司
迪卡侬 指 公司客户迪卡侬集团（Decathlon Group），主要包括 DESIPRO
PTE. LTD.、上海莘威运动品有限公司等
公司客户宜家家居公司（ Ikea Inc.），主要包括 IKEA Supply
宜家 指 AG、宜家采购（上海）有限公司、宜家物流分拨（天津）有
限公司、宜家分拨（上海）有限公司等
公司客户 Wagner Inc.，主要包括 J.Wagner GmbH、Wagner Spray
Wagner 指 Tech Corporation、WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY
LTD 等
YETI 指 公司客户 YETI Holdings, Inc.
宝洁 指 公司客户宝洁公司（Procter & Gamble） 及其下属子公司
哈尔斯 指 公司客户浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（SZ：002615）
多米诺 指 公司客户多米诺集团，主要包括 Domino Amjet Inc.、Domino
Printech India LLP、Domino UK Limited 等
云顶信息 指 公司客户深圳市云顶信息技术有限公司
Mercadona 指 公司客户 Mercadona, S.A，中文名默可德萨
Helen 指 公司客户 Helen of Troy Limited，中文名海伦特洛伊家电
(NASDAQ:HELE)
金富科技 指 金富科技股份有限公司（SZ：003018）
开创电气 指 浙江开创电气股份有限公司
三柏硕 指 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（SZ：001300）
英派斯 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司（SZ：002899）
茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司（SH：603615）
家联科技 指 宁波家联科技股份有限公司（SZ：301193）
Precor 指 Precor，Inc，必确，美国商用健身房器材服务提供商
新冠疫情、疫情 指 2020 年 1 月开始爆发的新型冠状病毒肺炎疫情
厦门市市监局 指 厦门市市场监督管理局
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
全国人大 指 全国人民代表大会常务委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
统计局 指 中华人民共和国国家统计局
工信部 指 中华人民共和国工业和信息部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
财政部 指 中华人民共和国财政部
国税局 指
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