001367 深市 海森药业

                  董事会有关本次发行并上市的决议

序号                              承诺内容                              页码

 1  第二届董事会第三次会议                                              1

 2  第二届董事会第八次会议                                              4

 3  第二届董事会第十二次会议                                            6
浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2021年2月28
日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、
部分高管人员等列席了会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公
司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次
会议形成如下决议：
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