001296 深市 长江材料

 证券代码：001296    证券简称：长江材料    公告编号：2024-035
        重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

            2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    现场会议会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

    互联网投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月
 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司
 一楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

    4.会议的召集人：公司董事会。


  5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

  6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 16 名，代表有表决权的公司股份 43,132,828 股，占公司有表决权股份总数的 40.3753%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份43,016,755 股，占公司有表决权股份总数的 40.2667%。

  （2）通过网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表股份116,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.1087%。

  2.中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 11 名，代表有表决权的公司股份 295,199 股，占公司有表决权股份总数的0.2763%。其中：

  （1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 7 名，代表股份179,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.1677%。

  （2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 4 名，代表股份116,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.1087%。

  3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （七）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （九）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 425,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东对本提案回避表决，回避表决股份数 42,707,629 股。
  （十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》


  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （十一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况：同意 43,132,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东投票表决情况：同意 295,199 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （十二）审议通过《关于修订<