证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-010
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 819,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 99,123,511 股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2026 年 1 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 251 名，代表有表决权的股份数为26,987,793 股，占公司有表决权股份总数的 27.2264%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 819,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 99,123,511 股，下同），其中：
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数为25,839,680 股，占公司有表决权股份总数的 26.0682%。
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 241 名，代表有表决权股份数为1,148,113 股，占公司有表决权股份总数的 1.1583%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 246 名，代表有表决权股份数为 6,772,893 股，占公司有表决权股份总数的 6.8328%。
本次股东会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
表决情况：同意 26,115,237 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7668%；反对 869,956 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2235%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,900,337 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1169%；反对 869,956 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8447%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0384%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审
2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》。
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案子议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》。
表决情况：同意 26,088,637 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.6683%；反对 895,456 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.3180%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,873,737 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7242%；反对 895,456 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.2212%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0546%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.02 审议通过《发行方式及发行时间》。
表决情况：同意 26,116,337 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7709%；反对 867,456 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2143%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,901,437 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1332%；反对 867,456 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8078%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0591%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.03 审议通过《发行对象及认购方式》。
表决情况：同意 26,097,637 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7016%；反对 867,056 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2128%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0856%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,882,737 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8571%；反对 867,056 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8019%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3411%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.04 审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》。
表决情况：同意 26,097,337 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7005%；反对 867,456 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2143%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,882,437 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8526%；反对 867,456 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8078%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3396%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.05 审议通过《发行数量》。
表决情况：同意 26,069,337 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.5968%；反对 894,956 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.3162%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,854,437 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4392%；反对 894,956 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.2138%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权20,900 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3470%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.06 审议通过《限售期安排》。
表决情况：同意 26,097,337 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权
决权股份总数的 3.2124%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,882,437 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8526%；反对 866,956 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8004%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权20,900 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3470%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.07 审议通过《募集资金金额及用途》。
表决情况：同意 26,097,837 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7024%；反对 866,056 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2091%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0886%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,882,937 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8600%；反对 866,056 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.7871%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权21,300 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3529%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.08 审议通过《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》。
表决情况：同意 26,110,637 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7498%；反对 851,956 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.1
