001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-041
债券代码：127101        债券简称：豪鹏转债

                深圳市豪鹏科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过审议表决形成如下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了 2023 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年年度报告》及《豪鹏科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司刊登
于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年
度董事会工作报告》。

  公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体
内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事 2023 年度述职报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

  与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2023 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

  公司董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

  具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

  具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至本公告披露之日公司总股本82,184,344 股扣除回购专户已回购公司股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份 1,438,205 股）的股本总额 80,746,139 股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金 4.80 元（含税），合计分配现金 38,758,146.72 元，不送红
股，不以公积金转增股本。


  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议了《关
于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2024 年 4 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （八）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关
于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》

  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-045）。

  因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

    （九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于会计政策变更的议案》

  公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。

    （十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况进行评估的议案》

  公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

  具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。
    （十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

  具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

    （十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司刊登于 2024 年4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内
部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 豪 鹏 科 技 ： 内 部 控 制 审 计 报 告 》
（XYZH/2024SZAA5B0128）。


  世纪证券有限责任公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容
详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪
证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024SZAA5F0007）。

  世纪证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了核
查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

    （十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。

  关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。

  公司已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对公司 202