证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-054
芜湖三联锻造股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜 湖 三 联
锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年 9月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名，
第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次
会议审查，董事会同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名李明发先生、谭青女士、张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人李明发先生、谭青女士、张金先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次选举成功后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任
期超过六年的情形，公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。
为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2024年9月25日
附件：候选人简历
孙国奉：男，汉族，1968年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历。1994年 3月至 2010年 1月，历任温州三联锻造有限公司（前身为瑞安市国环螺钉厂、瑞安市三联锻压厂）厂长、执行董事、总经理；2004年 4月至 2018年3月，任瑞安市鑫联汽车零部件有限公司监事；2004年 6月至 2018年 10月，历
任芜湖三联锻造有限公司监事、执行董事、总经理；2015 年 10 月至 2017 年 5 月，
任芜湖摩飞人体工学科技有限公司执行董事；2015年 12月至 2018年 8月，任黄
山市联鑫机械有限公司监事；2017年 6月至 2020年 11月，任湖州三连精密部件
有限公司监事；2017年 7月至今，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司执行董
事兼总经理；2017年 10月至今，历任黄山鑫联精工机械有限公司董事长、董事；2018年 10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司执行董事兼总经理；2018年 10
月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事长、总经理；2019年 11月至今，任芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年 4月至今，任芜湖亿
联旋压科技有限公司执行董事兼总经理；2023年 7月至 2024年 4月，任安徽三联供应链管理有限公司监事；2024年 2月至今，任芜湖兆联汽车轻量化技术有限公
司执行董事兼总经理。
截止本公告披露日，孙国奉先生直接持有三联锻造 20.17%的股份，通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造 0.83%的股份；其子孙仁豪先生直
接持有三联锻造1.44%的股份。
公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国
敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018年7月 12日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权
利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018年 7
月 12日）至公司股票在境内 A股上市之日起满 36个月时终止，有效期届满后各
方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。
除前述关联关系外，孙国奉先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙国奉先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。
经查询核实，孙国奉先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张一衡：男，汉族，1992年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2016年 6月至 2017年 7月，任温州三联锻造有限公司采购经理；2017年 7
月至 2020年 6月，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司监事；2018年 2 月至
2018年 10 月，任芜湖三联锻造有限公司董事；2018年 2月至今，历任黄山鑫联
精工机械有限公司董事、董事长；2018年 1月至今，任温州三连汽车零部件有限
公司执行董事兼总经理；2018年 10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事。
截止本公告披露日，张一衡先生直接持有三联锻造 20.07%的股份。
公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国
敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018年7月 12日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权
利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的
意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018年 7
月 12日）至公司股票在境内 A股上市之日起满 36个月时终止，有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。
除前述关联关系外，张一衡先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张一衡先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。
经查询核实，张一衡先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
韩良：男，汉族，1974年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1996年 7月至 2007年 9月，历任东风锻造有限公司（前身为东风汽车有限公司锻造厂）技术员、技术部长；2007年 10月至 2018年 10月，任芜湖三联锻造有限公司副总经理；2018年 10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事、副总经理。
截止本公告披露日，韩良先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.71%的股份。
韩良先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韩良先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。
经查询核实，韩良先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
孙秀娟：女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010 年 8 月至 2018 年 10 月，历任芜湖三联锻造有限公司销售职员、科长、
副部长；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司监事会主席、销售总监；2020年 6月至今，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司监事。
截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间
接持有三联锻造 0.05%的股份，其配偶李联刚先生通过芜湖三联控股合伙企业（
有限合伙）间接持有三联锻造 0.03%的股份。
孙秀娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙秀娟女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
