001278 深市 一彬科技

一彬科技:董事会有关本次发行的决议
会议时间：2021年12月6日9:00-12:00
会议地点：公司二楼会议室
出席董事：王建华、徐姚宁、褚国芬、刘本良、熊军锋、王政、金浪、郑成
福、吕延涛
召集人：王建华董事长
主持人：王建华董事长
本次董事会应出席董事9名，实到会董事9名，监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决
议合法、有效。
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