证券代码： 001266 证券简称：宏英智能 公告编号： 2024-031
上海宏英智能科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 利润分配方案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-9,643,510.50 元， 2023 年度母公司实现净利润
-5,636,509.87元。截至2023年末，合并报表未分配利润为149,611,983.81 元，
母公司未分配利润为 139,395,209.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为
139,395,209.19 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 结合公司 2023
年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税）。以公司最新总股本 103,416,000 股扣除公司回购专用证
券账户 380,000 股为基数，合计拟派发现金红利 20,607,200.00 元人民币（含
税）， 占 2023 年度归属于母公司股东净利润的-213.69%； 不送红股，不以资本公
积金转增股本。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情
形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配
比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、 本次利润分配方案的决策程序
1、 董事会审议情况
董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该
议案提交公司股东大会审议。
2、 监事会审议情况
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，充分考虑了广大投资者的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、 其他说明
本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
且以《关于修改<公司章程>的议案》通过股东大会审议通过为前提， 存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议；
2、 第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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