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宏英智能:第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-02-29

宏英智能:第二届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:001266        证券简称:宏英智能      公告编号:2024-019

            上海宏英智能科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届董事会成员,为
  保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 26
  日以邮件方式发出,全体董事一致同意缩短通知期限,符合《公司章程》等有关
  规定。

      2、董事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

      3、董事会会议应出席的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。

      4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持,公司监事及高级
  管理人员列席了会议。

      5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定,会议决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案:

      (一)审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》

      董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本

  次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

      表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      (二)审议通过《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》

      董事会同意推选曾晖先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本

次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (三)审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第二届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,名单如下:

        委员会名称                主任委员                  委员

    战略与投资委员会              张化宏              古启军、曾 晖

        审计委员会                朱锡峰              古启军、王秋霞

        提名委员会                袁真富              古启军、曾红英

    薪酬与考核委员会              古启军              袁真富、张化宏

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》

    根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张化宏先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任曾红英女士、曾晖先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议案》

    根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任高蕊为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。


    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任曾红英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作需要,董事会同意聘任蒋秀雯为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议;

    2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议;

    3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议;

    4、第二届董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议决议;

    5、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。

                                  上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 29 日
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