001255 深市 博菲电气

  证券代码：001255        证券简称：博菲电气      公告编号：2024-004

              浙江博菲电气股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

                  及相关人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2023 年 12 月 20

  日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024

  年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事

  会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会

  议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董

  事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。
  具体情况如下：

      一、公司第三届董事会组成情况

      （一）董事会成员

      1.非独立董事：陆云峰（董事长）、凌莉（副董事长）、狄宁宇、胡道雄

  、缪丽峰、郭晔；

      2.独立董事：方攸同、沈凯军、陈树大

      董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之

  一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期

  自股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见附件。

      （二）董事会各专门委员会组成情况

 专门委员会名称                    委员姓名                        主任委员

  战略委员会          陆云峰、狄宁宇、方攸同（独立董事）            陆云峰

  审计委员会    沈凯军（独立董事）、凌莉、陈树大（独立董事） 沈凯军（独立董事）

  提名委员会    陈树大（独立董事）、胡道雄、方攸同（独立董事） 陈树大（独立董事）

薪酬与考核委员会  方攸同（独立董事）、缪丽峰、沈凯军（独立董事） 方攸同（独立董事）

      上述各专门委员会任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过

  之日起至第三届董事会任期届满之日止。

      二、公司第三届监事会组成情况

      1.非职工代表监事：凌斌（监事会主席）、张燕华；

      2.职工代表监事：章志华

      公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事

  任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见附件。

      三、公司聘任高级管理人员及相关人员情况

      1.总经理：陆云峰；

      2.副总经理：狄宁宇、胡道雄；

      3.财务负责人：田会芳；

      4.董事会秘书：田会芳；

      5.证券事务代表：邵锦龙。

      公司高级管理人员及相关人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通

  过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员及相关人员成员简历详

  见附件。

      公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

                        董事会秘书                证券事务代表

      姓名                田会芳                    邵锦龙

    联系地址        浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号

    联系电话                        0573-87639088

    电子信箱      huifang.tian@bo fa y.co m.c n    Jinlong.shao@bofay.com.cn

      四、部分董事届满离任情况

      本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事张连起先生、张小燕女士

  不再担任公司独立董事。

      截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满

  离任的独立董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所作出的贡献表示衷

心的感谢！

    特此公告。

                                            浙江博菲电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 1 月 8 日

附件 1：董事会成员简历

    陆云峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
高级经济师，工程师。1992 年 5 月至 1997 年 2 月，任嘉兴市第二绝缘材料厂采
购经理；1997 年 3 月至 2016 年 8 月，任海宁市永成绝缘材料有限公司执行董事、
总经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司监事；
2012 年 6 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限公司执行董事、经理；2014
年 11 月至 2017 年 3 月，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事、经理；2014
年 12 月至 2020 年 8 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事长、总经理；2015
年 12 月至 2020 年 7 月任嘉兴博菲控股有限公司经理，2015 年 12 月至今任嘉兴
博菲控股有限公司执行董事；2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电
有限公司执行董事、总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事长、总经理。

    截至本公告披露日，陆云峰先生为公司实际控制人，与公司副董事长凌莉女士为夫妻关系，陆云峰先生直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 19.60%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陆云峰先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    凌莉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中
级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，任海宁市邮电局统计员；2000 年 5 月至
2006 年 8 月，历任海宁市邮政局会计、财务部经理；2006 年 9 月至 2008 年 10
月任嘉兴市永大猛牛机电有限公司执行董事、经理；2008 年 11 月至 2017 年 3
月任海宁永大电气新材料有限公司监事；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股
份有限公司监事会主席；2017 年 5 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限

公司监事；2020 年 7 月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理；2007 年 7 月至 2018
年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司系统管理员、监事，2018 年 6 月至今，
任浙江博菲电气股份有限公司副董事长。

    截至本公告披露日，凌莉女士为公司实际控制人，与公司董事长陆云峰先生为夫妻关系，凌莉女士直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30.53%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌莉女士不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    狄宁宇先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级工程师。1999 年 6 月至 2017 年 12 月，历任浙江荣泰科技企业有限公司
技术主管、副总经理；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公
司副总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；狄宁宇先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。


师；2003 年 8 月至 2005 年 11 月，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表
处战略副经理；2005 年 12 月至 2010 年 4 月，任瑞纳智绝缘材料（苏州）有限
公司商务经理、技术经理；2010 年 5 月至 2011 年 10 月，任华博汽车镜（上海）
有限公司亚洲销售经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材
料有限公司执行董事、总经理；2012 年 6 月至 2017 年 5 月任嘉兴博发新型塑料
有限公司董事、经理；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份有限公司董事；
2017 年 12 月至 2019 年 10 月任浙江博发新材料股份有限公司副总经理；2019
年 11 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡道雄先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    缪丽峰先生，1982 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
工程师。2001 年 6 月至 2003 年 12 月，任嘉兴市建设凯腾绝缘材料厂生产主管；
2004 年 1 月至 2008 年 2 月，任桐乡市南天针织品整理有限公司行政主管；2008
年 3 月至 2011 年 1 月，个体经商；2011 年 2 月至 20