001230 深市 劲旅环境

证券代码：001230        证券简称：劲旅环境      公告编号：2022-039
          劲旅环境科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证监事会工
作的连续性，第二届监事会第一次会议通知于当日 2022 年第四次临时股东大会结束后以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限要求。全体监事共同推举张锡元先生召集并主持会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3名（其中非职工代表监事郁露以通讯方式出席并表决）。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举张锡元先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
                  监事会
      2022 年 12 月 17 日