证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-053
杭州和泰机电股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通
知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2023 年 10 月 12 日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议并通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于公司第
一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名徐青先生、刘雪峰先生、童建恩先生、孙闻伯先生为第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请详见附件一）。相关候选人表决结果如下：
1.1 提名徐青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.2 提名刘雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.3 提名童建恩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.4 提名孙闻伯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会非独立董事自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起三年。上述公司第二届董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2、逐项审议并通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于公司第
一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生为公司第二届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议（上述候选人简历详见附件二）。相关候选人表决结果如下：
2.1 提名韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.2 提名姚明龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.3 提名傅建中先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会独立董事自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，董事会同意根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》，以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容予以修订，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
董事会同意根据《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《股东大会议事规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
董事会同意根据《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事会议事规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
董事会同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《独立董事工作制度》部分内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<审计委员会工作细
则>的议案》
董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关规定，修订公司《审计委员会工作细则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关规定，修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<提名委员会工作细
则>的议案》
董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关规定，修订公司《提名委员会工作细则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<总经理工作细则>
的议案》
为进一步明确公司总经理等高级管理人员的职责范围，保障其高效、协调、规范地
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《总经理工作细则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
11、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制
度>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，董事会同意根据《公司法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年10月30日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 13 日
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
1、徐青先生，1966 年出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。
1989 年 8 月至 1993 年 6 月，任杭州杭罗机械工业有限公司生产调度及销售科长；1993
年 6 月至 1995 年 5 月，任杭州和泰机电工贸有限公司经理；1995 年 6 月至 1999 年 11
月，任本公司董事、经理；1999 年 11 月至 2017 年 12 月，任本公司董事长、总经理；
2017 年 12 月至 2019 年 10 月，任本公司董事长；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任本
公司董事；2020 年 10 月至今，任本公司董事长。
徐青先生系公司控股股东杭州和泰控股有限公司（以下简称“和泰控股”）的实际控制人、执行董事兼经理，与公司董事、副总经理、财务负责人童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系。
徐青先生直接持有公司 0.
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