证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-054
双枪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）线上会议召开时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 18 日
9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：线上会议；
3、会议召开方式：本次股东大会采用线上会议与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席线上会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司股份数为 34,205,688 股，占公司有表决权股份总数的 47.5079％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共 8 人，代表公司股份数为 34,205,688 股，占公司有表决权股份总数的 47.5079％。
（3）中小投资者出席情况：通过通讯和网络参加本次股东大会的中小股东共 2 人，代表公司股份数为 528,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7333％。
（4）通过通讯方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用网络投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果: 同意 34,204,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9956％；反对
1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 526,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 99.7159％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.2841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所刘圆媛律师、赵玉婷律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会线上会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于双枪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日
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