证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：
2022-016
双枪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明
根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，
结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
二、本次修订具体内容
原章程条款内容 修改后的章程条款内容
第一章第六条：
公司注册资本为人民币 7,200 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
第一章第六条：
本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减
公司注册资本为人民币 7,200 万元。
少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程
的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。
第一章第十一条： 第一章第十一条：
本章程所称公司高级管理人员是指：公司总经 本章程所称公司高级管理人员是指：公司总
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、采购总监。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一章第十二条：
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第三章第十八条： 第三章第十九条：
公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变 公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变
更成立。公司设立时，各发起人均以双枪竹木科技 更成立。公司设立时，各发起人均以双枪竹木科有限责任公司净资产出资，各发起人认购股份数、 技有限责任公司净资产出资，公司的发起人及其
持股比例分别如下： 持股股数、发行前持股比例如下：
...... ......
第三章第二十三条：
第三章第二十四条：
......
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； ......
...... （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 ......
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
活动。
第三章第二十四条： 第三章第二十五条：
...... ......
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三章第二十五条： 第三章第二十六条：
公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第四章第四十条： 第四章第四十一条：
...... ......
（二）选举和更换董事和非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
...... ......
（八）审议批准本章程第四十一条规定的担保 （八）审议批准本章程第四十二条规定的担
事项； 保事项；
...... ......
（十）审议股权激励计划； （十）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
（十三）对公司合并、分立、解散和清算等事 （十三）对公司合并、分立、解散、清算或
项作出决议； 者变更公司形式作出决议；
...... ......
第四章第四十一条： 第四章第四十二条：
...... ......
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保； 一期经审计总资产 30%的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
近一期经审计总资产 30%的担保； 供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 产 10%的担保；
万元的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资 的担保；
产 10%的担保； （七）法律法规、深圳证券交易所及本章程
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的 规定的其他需要股东大会审议通过的担保。
担保；
（八）法律法规、深圳证券交易所及本章程规
定的其他需要股东大会审议通过的担保。
第四章第四十九条：
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须在
发出股东大会通知前书面通知董事会，同时向公司 第四章第五十条：
所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
不得低于 10%。
得低于 10%。召集股东应当在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。 股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 关证明材料。
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和
深圳证券交易所提交有关证明材料
第四章第五十五条： 第四章第五十六条：
...... ......
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
...... （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 序。
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 ......
及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始 股东大
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