证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-019
金房能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定公司
部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《金房能源集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并修
订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情
况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下：
条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
第 三 公司以北京金房暖通节能技术有限公司整体 公司以北京金房暖通节能技术有限公司整体
条 变更方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局 变更方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注
注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。 册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。公司
的统一社会信用代码为 91110114101646767U。
第 十 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
二条 新增 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二） 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
第 二 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
十 四 会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第 决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
条 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 董事会会议决议。
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股份或者其
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 他具有本公司股权性质的证券在买入后6个月内卖
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股份在买 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
第 二 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
十 八 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
条 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人
6 个月时间限制。 股东持有的股票或者其他具有本公司股权性质的
…… 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有本公司股权性质的
证券。
……
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第 四 …… ……
十条 （十六）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
通过： 过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
的担保； 10%；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 （二）公司及公司的控股子公司对外提供的担保总
过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
担保； 的任何担保；
第 四 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）公司及公司的控股子公司对外提供的担保总
十 一 保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供
条 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 的任何担保；
期经审计总资产 30％的担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 负债率超过 70%；
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万 （五）最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司
元； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
保； （七）深交所和本章程规定的其他需提交股东大会
（七）深交所和本章程规定的其他需提交股东大 审议的担保。
会审议的担保。
公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标
准之一的，应当提交股东大会审议： 准之一的，应当提交股东大会审议：
第 四 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
十 二 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资
条 产的 50%以上； 产的 50%以上；
（二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
收入的 50％以上，且超过 5000 万元； 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 5000 万元；
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关
润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元； 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 收入的 50％以上，且超过 5000 万元；
司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
额超过五千万元； 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百 （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
万元。 司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
事会应当根据法律、法规、规范性文件和本章程的 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法
第 四 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 规、规范性文件和本章程的规定，在收到提议后 10
十 七 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
条
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