证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-008
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯
结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮
件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体董事同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制
评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.审议通过《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》
本次向银行等金融机构申请融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东大会审议通过此次融资额度事项后，授权公司管理层在有效期内签署相关的融资额度协议。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年度
财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
公司以 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响，并编制了《2024 年度财务预算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：以 20
23 年 12 月 31 日的总股本 108,897,692 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转
增 2 股，合计转增 21,779,538 股，转增股本后公司总股本增加至 13
0,677,230 股，转增金额未超过 2023 年末资本公积——股本溢价的余额。
公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司 2023 年度利润分配相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》
公司董事会同意提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》
公司本次计提减值准备及公允价值变动损失合计 133,670,746.09 元，预计将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 133,670,746.09 元。公司本次计提减值准备及公允价值变动损失已经 2023 年度审计机构审计。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及公允价值变动损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》
因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司在受托管理、出售资产等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2023 年度公司关联交易发生总金额 33,253,851.39 元，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 52,000,000.00 元。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东
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